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1、境外刷卡機如何還款轉賬

境外刷卡機如何還款轉賬

山東省菏澤市巨野縣警方近日偵破一起特大幫助信息網絡犯罪活動罪案件，抓獲犯罪嫌疑人17人，繳獲手機、銀行卡等作案工具一批。經查實，這個犯罪團伙在數月內涉嫌為境外犯罪團伙轉賬洗錢6000多萬元。

銀行卡交易異常牽出幫信大案

巨野縣公安局刑偵大隊前不久接到案件線索稱，轄區居民王某運名下一張農行的銀行卡交易有明顯異常。王某運無正當職業，警方進一步梳理發現，用于轉款的不只是農業銀行的那張卡，還有建設銀行、農商銀行和郵政銀行的銀行卡。這些卡也都存在交易異常。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 劉培巖：他的4張銀行卡總的轉賬金額達到800余萬元，轉賬次數達到上千次。

警方發現，王某運轉款非常頻繁，轉款最多時一天可達30多筆，而且是快進快出。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 劉培巖：快進快出就是說它(錢)進來以后，就在短短的一分鐘或者幾分鐘之內把錢再轉出去。有的是從夜里一直轉賬到凌晨，這個時間段也不符合常理。

為防止銀行卡交易異常被凍結，王某運每天在正式轉賬前都有一個試卡的行為。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 劉培巖：比如他是4月19日18點開始轉賬，然后他前期用微信零錢充值，充了0.1元，這又是一個很可疑的地方，并且發現他整個資金流水，試卡的情況普遍存在。

嫌疑人轉賬資金均流向境外 涉嫌幫信犯罪

王某運轉款的這些錢從何而來，又轉到了哪兒去了呢？巨野警方通過公安部反詐大數據平臺查詢發現，他名下的銀行卡所轉資金涉及國內許多起電信網絡詐騙案，這些資金最終都流向了境外。因此，王某運有重大幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑。

專案組民警經對王某運個人信息和活動軌跡梳理分析，他涉嫌幫信犯罪活動不可能只是一人作案，這背后應該還隱藏有一個多人的團伙。民警發現，王某運經常駕車在城區活動，與當地的多人聯系密切。為避免打草驚蛇，警方在王某運駕車外出時進行了秘密抓捕。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊民警 徐龍凱：王某運到案之后，抱著僥幸心理，對自己的犯罪事實拒不承認。我們通過搜查其車輛發現數張可疑的銀行卡，手機發現涉及洗錢轉賬的聊天記錄和交易明細。

證據面前王某運只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的銀行卡為境外犯罪團伙轉賬洗錢。王某亮在縣城一家網吧擔任管理員，經過民警工作，他投案自首。王某亮交代，他的上線是本地人劉某可和李某正，二人向王某亮承諾，找人借用銀行卡向外轉賬，即可得到轉賬金額千分之八的報酬。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊民警 徐龍凱：于是王某亮利用自己網吧管理人員的身份，聯系經常在網吧上網的青年提供自己名下的銀行卡，幫助他人進行轉賬，并承諾這些青年每天給予他們400元或者500元好處費。

警方根據王某亮的交代，將他發展的下線吳某、任某等9人抓獲。而此時，王某亮的上線、團伙頭目劉某可、李某正聞訊而逃。

17人落網 涉嫌轉賬洗錢6000余萬元

劉某可、李某正二人曾因涉嫌幫信罪被青島公安機關打擊處理，具有一定的反偵查意識。警方發現，劉某可雖然沒有離開巨野，但他居無定所，仍然操縱多人為境外犯罪團伙轉賬洗錢。巨野警方經過仔細摸排，最終將劉某可、李某正等多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

警方專案組在對縣城內賓館的排查中，通過調取公共視頻錄像，在某賓館發現了劉某可的蹤跡，專案組民警沒有貿然對他進行抓捕。經研判發現，除了劉某可之外，還有另外四名同伙，共開了3個房間。

巨野縣公安局刑偵大隊大隊長 滿德崗：我們分為幾組同時對這三個房間進行圍捕，將這五名犯罪嫌疑人一并抓獲，當時這五名犯罪嫌疑人正在進行轉賬洗錢，同時繳獲了20部手機和50張銀行卡。

迫于法律威嚴和警方壓力，7月底，在逃的團伙頭目李某正等人也先后向巨野警方投案自首。至此，這個涉嫌幫信犯罪團伙17名犯罪嫌疑人全部落網，均被依法采取刑事強制措施。

巨野縣副縣長 公安局局長 李明軒：我們調查發現，李某正團伙的上線為一躲藏在境外的男子。從今年2月份以來，李某正等人按照該男子指令，在明知是非法資金的情況下，組織人員幫助境外犯罪團伙轉賬洗錢，涉案流水達6000余萬元。

警方提醒廣大群眾，不要因貪圖蠅頭小利，將自己名下的手機卡、銀行卡或者網絡支付賬戶出租、出售給他人。

巨野縣公安局刑偵大隊大隊長 滿德崗：更不要為了攫取傭金和高額回報直接參加洗錢犯罪團伙，這些行為均涉嫌犯罪，會受到法律的嚴懲。

【編輯:孫靜波】

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