刷卡機被定性詐騙

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1、刷卡機被定性詐騙

刷卡機被定性詐騙

廣州海珠警方在深入推進“颶風2019”打擊防范電信網絡詐騙犯罪攻堅戰行動中，以智慧警務為抓手，緊盯網絡貸款等突出詐騙，通過打擊新型犯罪專業中隊牽頭多警種合成作戰，最大限度打擊電信網絡詐騙犯罪。

近期，海珠警方經過縝密偵查，打掉一個電話推銷網絡貸款詐騙團伙，搗毀該團伙分設在福建泉州和湖北武漢等地的話務組、后臺組、取款組窩點，抓獲團伙成員22名，并繳獲作案手機、電腦、詐騙“話術單”以及銀行卡、刷卡機等涉案物品一批。

輕信網絡貸款推銷陌生來電

女事主1分錢未貸到反被騙8000元

2018年12月，海珠區的邱女士接到一個170開頭的陌生來電，對方自稱某貸款公司，可提供“免抵押”“快審核”“快到賬”的貸款服務，并可為邱女士提供資金流水、征信證明等，確保通過審核。正遇到資金周轉難題的邱女士立即表示有貸款需求，想貸2萬元，并按照對方提示，與“客服經理”互加為微信好友。

很快，邱女士就收到了“客服經理”發來的一個網頁鏈接。她在對方提示下點擊鏈接，登錄所謂的貸款平臺，填寫身份證號碼等個人信息，并順利通過了審核，獲得了2萬元的貸款額度。

邱女士很高興，以為接下來就會像“客服經理”所說的，在1小時內就會有2萬元轉入其賬戶。結果卻是不斷收到對方的通知，要么是其賬戶密碼錯誤，資金無法轉入；要么就是重新轉入資金需要激活賬戶，要交激活金；而且還需要先把保證金和手續費轉到指定賬戶。對方承諾，除手續費外，邱女士交的其他款項會在放款時一并返還。

由于急等錢用，邱女士輕信了對方，并按對方要求，先后3次轉賬8000元到指定賬戶，但2萬元貸款卻遲遲未到賬。她再次聯系“客服經理”，卻發現微信已被對方拉黑，而此前接到的推銷電話也無法回撥。直到此時，邱女士才意識到自己上當受騙，于是立即報警。

智慧新偵查循線追蹤

鎖定詐騙團伙多個省外窩點

接報后，海珠警方高度重視，打擊新型犯罪專業隊立即會同網警及相關派出所成立專案組展開偵查。民警通過對“信息流”“資金流”等展開綜合研判分析，并對全國范圍內的同類案件進行比對，最終鎖定了詐騙電話、微信賬號以及嫌疑人銀行賬戶等，分別來自湖北武漢、福建泉州、晉江等地。

專案組立即兵分多路，趕赴上述地區開展調查。在當地警方的密切配合下，民警們不分晝夜地走訪調查，逐個摸排嫌疑人及其藏身處。

歷經一個多月的艱苦偵查，專案組民警們最終排查出一個以游某（男，30歲，在逃）、吳某（女，24歲）、朱某（女，26歲）、謝某（男，27歲）等為首，通過電話推銷實施網絡貸款詐騙團伙，并同時鎖定了該團伙分別設在武漢、泉州、晉江的取款組、話務組和微信后臺組。

跨兩省四地同時收網

網絡貸款詐騙團伙覆滅

在徹底摸清了該詐騙團伙組織架構、活動規律及相關窩點所在位置，并充分掌握其犯罪證據后，專案組迅速制定了跨兩省四地的同步收網行動方案。

2019年3月20日，專案組經過周密部署，兵分四路，奔赴泉州、晉江和武漢、咸寧，在當地警方配合下，實施收網行動，一舉搗毀了該網絡貸款詐騙團伙，抓獲團伙成員17名，查獲作案手機、電腦、詐騙“話術單”、銀行卡、刷卡機等涉案物品一批。隨后，專案組乘勝追擊，于4至5月間再抓獲該團伙主要成員5名。

經審查，該團伙成員交代了其實施網絡貸款詐騙的事實，專案組初步查證該團伙涉及廣東、四川、江蘇、西藏等地的網絡貸款詐騙案件43宗。吳某等18名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，田某等4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，對游某等12名犯罪嫌疑人展開追逃。該案仍在進一步偵辦中。

警方揭秘

網絡貸款詐騙團伙的套路伎倆

本案中的詐騙團伙分工明確，其話務組、微信后臺組、取款組在實施詐騙活動中，以一種類似流水作業的方式配合。

套路一

“假客服”電話推銷“低門檻貸款業務”。話務組人員每天一上班就會接到“派單”，即詐騙團伙通過非法途徑購買的公民電話信息表。話務組人員假冒貸款平臺客服人員逐個撥打電話，按照預先制作的“話術單”內容向事主推銷所謂貸款。

他們每人每天約撥打300至400個電話，并會對有貸款意愿的事主“細心”標注，然后就將這些用戶信息交給微信組人員接手。

套路二

發送偽造網站鏈接給事主填寫資料，以各種理由要求事主轉賬。微信組人員通過微信或短信方式發送一條網頁鏈接給事主，該鏈接的網頁其實是詐騙團伙制作的虛假網絡貸款平臺網頁。當事主在網頁填寫信息后，貸款網頁就會自動顯示事主可貸款的額度。

這時，微信組人員便利用事主急于獲得貸款的心理，以驗證費、手續費以及事主資金被凍結，需要解凍資金等各種理由要求事主轉賬。事主一旦發現被騙，微信組人員便立即將其拉黑。

套路三

非法購買銀行卡，層層流轉詐騙贓款。一旦有事主上當轉賬，取款組人員就會將資金多層流轉，并分別到不同銀行的自動柜員機提款。

警方提示

網絡貸款詐騙是當前電信網絡詐騙中最具有欺騙性的一類！詐騙嫌疑人主要利用一些人征信低、無法在銀行等正規貸款機構辦理無抵押貸款又急需用錢的心理，拋出低利息或無息貸款、資金快速到賬等誘餌，并通過預先設計的詐騙“話術”，一步步引誘急需用錢的事主落入圈套。

警方提醒市民群眾：切勿輕信各類電話、短信、社交軟件群等推銷的網絡貸款廣告。銀行和正規的貸款機構不會要求借款人在申請貸款前就提前支付“保證金”“手續費”“保險費”“服務費”等各種費用。向正規貸款機構申辦貸款是唯一正確的選擇。

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來源：廣州政法微信公眾號

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