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1、工行刷卡機鎖定

工行刷卡機鎖定

羊城晚報訊 記者張洋報道：嫌疑人持身份證到銀行辦理業務，柜員通過系統發現他涉嫌詐騙犯罪，巧施“拖延計”，協助警方成功抓獲詐騙嫌疑人。上月末，這出“拖延計”，在工商銀行廣州中山八路支行上演。據警方披露，該嫌疑人涉及一起電信詐騙案件，目前警方正在進一步偵查中。

6月23日午間，工商銀行廣州中山八路支行非現金柜臺，工作人員正接待一名持身份證前來辦理銀行卡掛失業務的客戶。柜員按照操作流程，對客戶證件進行審核，但通過系統核查信息發現“賬戶被鎖定”，點擊鎖定原因，獲知鎖定原因竟為“協助110反詐騙”。獲得此消息后，柜員和銀行主管馬上意識到坐在面前的客戶很可能是一名詐騙嫌疑人，立即按照突發事件應急預案的分工進行應對。

為穩住該嫌疑人，柜員向其解釋“現在網絡信號不好，需要稍等”，銀行主管則借故前往網點后臺工作間撥打110報警。期間，柜員用盡一切方法拖延客戶時間，銀行主管在后臺通過監控全方位巡視網點，篩查現場其他可疑人員，觀察嫌疑人是否有同伙在場。不久，公安人員來到網點，向銀行主管了解事件經過后，將嫌疑人帶走。

電信網絡新型違法犯罪活動近年層出不窮。據了解，工商銀行于2013年率先在國內銀行業研發投產了外部欺詐風險信息系統。該系統數據庫收錄了來自行內、金融同業以及司法行政部門提供的各類風險客戶和賬戶信息，為相關業務審核和辦理提供預警和控制支持。與此同時，工行網點還定期開展案件防范演練，當突發事件發生時，網點員工按照平時演練的要求，各司其職、冷靜機智，做好突發事件應對。

網點主管介紹，正是借助以上兩項“法寶”，通過強大的訪詐騙系統識別出嫌疑人身份，同時網點員工根據日常演練，處變不驚，為警方成功抓獲嫌疑人贏得了寶貴的時間。

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