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1、pos刷卡機隱患

pos刷卡機隱患

一張身份證、一張銀行卡就可辦理一臺POS機?低門檻辦理POS機的背后，資金安全怎樣保障?昨日，記者對此做了調(diào)查。

23日上午，記者途經(jīng)中山西路，街邊發(fā)放的一張信息報引起記者注意。其中一個版面上共有10余個辦理POS機的廣告，都留有詳細的電話號碼。

昨日，記者致電快捷辦理POS機廣告電話，對方介紹，只需身份證和銀行卡，無需營業(yè)執(zhí)照和公司證明，通過掛靠第三方企業(yè)就可輕松辦理一臺POS機，并可根據(jù)客戶需要提供移動機和固定機、封頂機和不封頂機以及手機POS機。價錢1500元到2000元不等。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有的商家甚至有辦理POS機贈送手機POS機的優(yōu)惠活動。問及是否存在一定風(fēng)險時，對方表示，擁有穩(wěn)定的后臺管理，可放心使用。

按中國工商銀行辦理POS機相關(guān)程序，首先要在所選擇的工商銀行網(wǎng)點設(shè)立公司賬戶，同時需要工商執(zhí)照、組織代碼證、國稅證、地稅證、法人身份證、法人個人名章及公司名章,固定機不需要辦理費用，移動機需要繳納一定的押金。POS機費率也根據(jù)國家規(guī)定，不同行業(yè)有所差別。

據(jù)介紹，銀行會對上述指標進行核查，以確保資金流轉(zhuǎn)不會出現(xiàn)問題，保證經(jīng)濟社會的合規(guī)健康發(fā)展。而有些商戶因缺少相關(guān)證件無法辦理、為了少繳納手續(xù)費或是非法套現(xiàn)而選擇“地下代辦”，銀行手續(xù)繁雜下機慢也是一些人選擇代辦的主要原因。

針對該現(xiàn)象，內(nèi)蒙古文盛律師事務(wù)所苗律師介紹，上述POS機代辦屬違法現(xiàn)象，POS機辦理及交易需在中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理下進行，以防止無實質(zhì)性交易的非法套現(xiàn)行為。市民通過正規(guī)渠道辦理POS機，可以享受法律的保護。如果走一些非正規(guī)途徑辦理，而第三方的實力和資質(zhì)都無法確定和考量，就可能出現(xiàn)資金不到位、錢款無法追回等情況，存在巨大的資金安全隱患。

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