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poss機洗黑錢

瀏覽:147 發布日期:2023-04-24 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、客戶來我pOS機刷黑錢后我不轉給他犯法嗎

你好,在法律的角度上來說洗黑錢是違法的,客戶來你這刷黑錢,你沒有轉給他是正確的,但是你不能自己私自保留,建議你報警處理,畢竟刷黑錢本身就是不對的。
對于洗黑錢的行為,我國法律處罰如下:
根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。

2、我是pos機代理商 客戶洗錢給我有關系嗎

沒有關系。
你只要是合法推廣的話,用戶用這個做違法的事,應該和你沒有關系的。 有關系的,幫助他人犯罪。。。。。。

3、poss機被騙可以報警嗎

被騙之后,保留相關證據,撥打POS機總公司電話進行投訴處理。訪問銀監會網、國家投訴辦公室網站進行投訴。到當地公安局報警,或者撥打96110當地的電信詐騙中心報警。電話、短信進行銷售或者更換POS機的也不要相信,本身電銷就是不允許的。

4、刷卡機的結算卡屬于洗錢嗎

不屬于。
主要是因為商戶涉嫌違法、違規交易,第三方支付公司主動發現的風控操作。或者持卡人向銀行提起爭議,第三方支付公司為了避免爭議資金被清算,實行暫扣動作才算洗錢。

5、POS機錢被凍結說我涉嫌洗黑錢會被抓嗎?

那要看是否你真的是洗錢了。如果沒有,你到公安機關說明情況就行。但一定要切記,不能私自轉錢進行處理,謹防對方是騙子。 只要你沒有犯過這些事,就不會被抓,如果有,就會被抓,目前被凍結,只是調查階段。

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